W styczniu 2024 roku, Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie części pakietu przeciwdziałania praniu pieniędzy, które ma na celu ochronę obywateli UE i systemu finansowego przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zgodnie z tym porozumieniem, wprowadzone zostaną nowe, bardziej rygorystyczne zasady, które będą miały znaczący wpływ na sektor kryptowalut.
Kluczowe Zmiany:
- Rozszerzenie Listy Podmiotów Zobowiązanych: Nowe przepisy obejmą większość sektora krypto, zobowiązując wszystkich dostawców usług krypto-aktywów (CASPs) do przeprowadzania due diligence swoich klientów. Oznacza to konieczność weryfikacji informacji o klientach oraz zgłaszania podejrzanych działań.
- Środki Due Diligence dla Transakcji Powyżej 1000 Euro: CASPs będą musiały stosować środki due diligence przy przeprowadzaniu transakcji o wartości 1000 euro lub wyższej.
- Środki Zaradcze w Stosunku do Transakcji z Portfelami Samodzielnie Zarządzanymi: Dodano środki mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego z transakcjami z tzw. self-hosted wallets.
- Ograniczenia w Płatnościach Gotówkowych: Ustanowiono maksymalny limit płatności gotówkowych na poziomie 10 000 euro w całej UE.
- Większa Transparentność Właścicieli Korzyściowych: Zasady dotyczące właścicieli korzyściowych będą bardziej ujednolicone i przejrzyste.
Co to Oznacza dla Handlujących Kryptowalutami?
Te zmiany oznaczają, że handlujący kryptowalutami będą musieli dostosować się do nowych wymogów prawnych, co może wiązać się z dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi i ograniczeniami w zakresie prywatności.
Jak Kancelaria Semper Paratus Legal House LTD Może Pomóc?
Rozumiemy, że te zmiany mogą wydawać się przytłaczające, ale nasza Kancelaria ma antidotum na te ograniczenia prawne. Oferujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie prawne, które pomogą Ci dostosować się do nowych regulacji, jednocześnie minimalizując wpływ na Twoją działalność i zachowując maksymalną prywatność.
Nasze usługi obejmują:
- Doradztwo w zakresie przestrzegania nowych przepisów AML/CFT.
- Pomoc w implementacji procedur due diligence.
- Ochrona danych osobowych i prywatności w kontekście nowych regulacji.
Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy Ci pomóc.
📞 Kontakt: +48 22 26 62 351 | +44 20 4577 3027 | +48 505 684 412
